北京昊华能源股份有限公司 关于召开2021年铜奖股东大会的通知

，其全部入股银行的主页下的有所不同类别入股和有所不同原产地担保的参众两院意只见，分别以各类别和原产地股票数的第一次输票数决定结果为准入股对所有动议均参众两院顺利完成才能送交。

(五)入股对所有动议均参众两院顺利完成才能送交。

四、全体会议闭幕具体来说

(一)股权登记注册日收市后在中都国人股票登记注册挂钩独资企业日本公司上海分日本公司登记注册在册的日本公司入股自愿闭幕输票数决定参众两院（具体情况则有下表），并可以以下文转交中都间人闭幕全体会议和直接策划参众两院。该中都间人不必是日本公司入股。

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(二)日本公司董事长、理事和日本公司总法律顾问。

(三)日本公司聘请的辩护律师。

(四)其他执自然人员

五、全体会议登记注册方法

1.自然人入股由据悉人闭幕全体会议的，其所一向有新开自然人另行的核发、自然人入股股票数银行的主页卡、本人身为证、能断言其具有据悉人资格的有效断言；转交中都间人闭幕全体会议的，中都间人其所一向新开自然人另行的核发、自然人入股股票数银行的主页卡、本人身为证、自然人入股计量的据悉人依法出有的书面特许信函（则有参考资料1），办理直接策划录像全体会议断定登记注册手续；

2.第三人入股须一向本人身为证或其他只需要表明身为的有效证件、入股银行的主页卡登记注册；转交中都间人闭幕全体会议的，中都间人一向本人身为证、特许信函（则有参考资料1）、四人身为证及四人入股银行的主页卡，办理直接策划录像全体会议断定登记注册手续；

3.融资融券股票市场闭幕全体会议的，其所一向有融资融券具体商业银行的核发、股票银行的主页断言及其向股票市场出有的特许信函；股票市场为同样的，还其所一向有本人身为证或其他只需要表明其身为的有效证件；股票市场为计量的，还其所一向有新开自然人另行的计量核发、一致同意执自然人员身为证、计量据悉人出有的特许信函（则有参考资料1）；

4.入股可有别于发信或传真方式则顺利进行直接策划录像全体会议断定登记注册，但其所在闭幕全体会议时送交前述断言材料原稿；

5.直接策划录像全体会议断定登记注册时间段：2022年6月底2日傍晚9时00均会11时00分，下午13时30均会16时30分；

6.直接策划录像全体会议登记注册处及特许信函送达处（发信登记注册以发信时间段为准） 地址：上海市门头沟区新桥新街口2号 上海昊华能源入股有限日本公司股票产权部 邮政编码：102300

联系人：甄先生

联系传真：（010）69839412

发信：（010）69839418

六、其他依法

1.闭幕录像全体会议的执自然人员请月份二十分钟到达全体会议处，并携带身为断言、入股银行的主页卡、特许信函等原稿，办理登记注册手续以便验证入场；

2.录像全体会议有效期限：半天；

3.列席入股食宿及铁路运输经费自理；

4. 因新型免疫缺陷引起肺炎登革热仍在一向续，为避免执自然人员有数，降低染病风险，日本公司借此各位入股、入股中都间人优先选择网络服务输票数决定方式则直接策划本次输票数决定参众两院；

5. 确只需直接策划录像全体会议的入股、入股中都间人下回遵守登革热防控的有关规定：

（1）请下回确保安全同样体温情况下、无呼吸道不适等症状，并且入境最多21天、14日内未有来到过有1举例以上（含1举例）本土新冠病毒染病者所在市县、海路边境蛇口所在市县；

（2）一致同意执自然人员只需一向48小时内大分子检测阴性断言、以及“通信大数据同一时间卡”和“上海健康宝”绿码，录像测温情况下即可进入会场；

（3）一致同意走完只需配戴皮带，做好同样防护，请予配合。

特此通告。

上海昊华能源入股有限日本公司

董事长会

2022年5月底20日

参考资料1：特许信函

报备文件：表示同意开会讨论本次输票数决定参众两院的董事长会决议

参考资料1：特许信函

上海昊华能源入股有限日本公司特许信函

上海昊华能源入股有限日本公司：

兹转交 先生（女士）代表本计量（或本人）闭幕2022年6月底10日开会讨论的盛日本公司2021年年度输票数决定参众两院，并受托无权被选举权。

四人一向入股数：

四人一向担保数：

四人入股的主页号：

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四人署名（盖章）： 享有人署名：

四人身为证号： 享有人身为证号：

转交日期： 年 月底 日

备注：四人其所在信函中都“同意”、“反对”或“赞成”意向中都选择一个并打“√”，对于四人在本特许信函中都未有作具体指示的，享有人自愿按自己的意愿顺利进行参众两院。

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